各位股東：

根據(jù)公司會(huì)議研究決定近期召開(kāi)二屆二次股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

、會(huì)議時(shí)間：2015年3月28日，上午9：00時(shí)；

二、會(huì)議地點(diǎn)：公司六樓會(huì)議室；

三、會(huì)議內(nèi)容：董事工作報(bào)告、監(jiān)事工作報(bào)告、財(cái)務(wù)工作報(bào)告；

四、其它事項(xiàng)：

1、股東有什么意見(jiàn)和建議，在股東大會(huì)召開(kāi)前以書(shū)面形式提交公司辦公室，經(jīng)匯總后，提交股東大會(huì)討論、表決；

2、考慮投資有風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司章程并結(jié)合公司目前現(xiàn)狀，在本屆內(nèi)股東之間若有意向相互轉(zhuǎn)讓其出資（不得對(duì)外轉(zhuǎn)讓），自即日起，到辦公室曹滿香處登記。

特此通知。

                                          二O五年三月五日